NFT或被用于洗钱，漏洞在哪里？

利用虚拟货币进行洗钱是利用其匿名交易（key）、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点，大大增加了反洗钱溯源的难度。 ——洗钱管理机构和反洗钱义务机构。 那么，与虚拟货币共享底层技术的NFT是否存在被用于洗钱的风险？ 美国财政部近日发布《艺术品交易洗钱和恐怖融资研究》（以下简称《报告》）报告，将NFT（非同质化代币）归入新兴的在线艺术品市场，并指出表明市场可能出现新的风险。

但事实上，目前全球公开的信息渠道还没有NFT被用于洗钱的案例。 就连全球最权威的国际反洗钱组织FATF也表示要让子弹飞一会儿。 但伙伴们不能因此而放松警惕。 这并不是说NFT的洗钱风险比虚拟货币低，而是可能更高！

如果想了解虚拟货币、NFT等虚拟资产是如何被用于洗钱的，最直观、有效、通俗易懂的方式就是观察它们在洗钱的各个环节中扮演的角色。 归根结底，洗钱的目的是将非法所得、犯罪所得或其他一切通过非法手段取得的“黑钱”转化为法律承认和保护的“白钱”。 清楚地解释了活动的起源。

1. NFT是作品所有权的体现，是匿名的

NFT被定义为底层区块链上的数字单元或代币，代表着图像、视频、音频文件等媒体形式的所有权，或实物资产和数字财产的所有权，也是一种将所有权进行编码的承载工具独特的数字资产（Bearer Instruments），通过智能合约和数字钱包进行管理（如铸造、持有、转让和销毁），具有不记名证券的核心特征。

NFT具有不记名证券的核心特征：具有类似于现金的匿名性； 持有人可直接转让； 如果持有者丢失了私钥，则 NFT 将无法挽回地丢失。 因此，NFT交易容易的特点为洗钱活动提供了空间。

2. NFT存在洗钱风险

该报告指出，NFT 可用于自我洗钱。 不法分子可以用非法资金购买NFT并与自己进行交易，在区块链上创建销售记录； 然后，NFT 将被出售给一个不知情的人，该人将从后者那里获得与犯罪利润无关的干净资金。

例如，不法分子的黑钱有可能在其控制的公钥地址中以100万USDT的形式表现； 他们购买或创作数字艺术品，同时以NFT的形式颁发证书以确权； 之后，不法分子利用黑钱账户中的100万美元购买了自己的作品和支持NFT，于是他的100万美元被洗成了白钱。

事实上，NFT 交易市场本身就存在大量的“敲诈交易”，艺术家、矿工、NFT 相关公司都在炒作 NFT 的价格。 Beeple 价值 6900 万美元的 NFT 作品也被质疑为与某些利益相关者的联合内幕交易，但没有人拿出任何真正的锤子。 艺术本身的价值是非常主观的。 一个愿意买，一个愿意卖。 只要买卖的形式合法，就算拍卖价格再高也是正常的。 在这样的环境下，只要利用NFT进行洗钱活动得当，基本上是不可能被发现的。

在虚拟货币的加持下，监管缺位、不规范的虚拟资产拍卖平台盛行怎么利用usdt洗钱，为NFT洗钱提供了广阔的前景和肥沃的土壤。 莎姐法律团队多次发现境外NFT交易平台不严格遵守KYC要求。 很多平台的KYC审核流于形式怎么利用usdt洗钱，甚至可以凭捏造信息通过审核。 人们不得不警惕NFT可能存在的洗钱风险。