一个 200 年前的想法为追踪比特币提供了新的思路

比特币的区块链技术为每笔比特币交易提供不可变的证明，并存储在数千台计算机上。而且分布式账本上记录的许多交易实际上都是犯罪：数十亿美元的被盗资金、违禁交易和赎金支付都包括在内，但由于它们被无法识别的比特币地址所掩盖，而且大部分黑钱已经被洗白，所以通常很难追踪。

然而，一组剑桥网络安全研究人员现在认为，人们仍然可以将这些非法货币与其周围的合法货币区分开来，但无需使用任何新技术或取证，而只是通过简单地查看区块链 - 确切地说，这种做法受到了 19 世纪初英国法官的启发。怎么回事，听听专家怎么说？

在上周发表的一篇论文中，剑桥团队提出了一种在区块链上追踪非法货币的新方法，特别是从受害者那里被盗或勒索的钱，然后通过一系列交易进行交易以隐藏其非法来源。然而，他们并没有尝试提供新的取证技术来识别隐藏在匿名地址后面的比特币交易的真正来源，而是重新定义“什么是非法比特币”。

根据 1816 年英国法院裁定的一个法律先例，他们辩称，第一个离开比特币地址的货币应该被认为是相同的携带与该货币相关的所有犯罪记录。如果该币被他人盗用，即使经过多次交易、多次变更地址，仍可被其拥有者追回。

剑桥研究人员已经在编写一个概念验证 (PoC) 软件工具，计划于今年晚些时候正式发布，它扫描整个区块链并结合已知的被盗比特币，理论上可以识别相同的被盗硬币，即使它们多年来一直在区块链上被匿名倾销。

领导该研究团队的剑桥计算机科学教授罗斯·​​安德森说：“我们即将发布的软件会让你知道你最喜欢的比特币是罗斯·乌布利希（‘丝绸之路’创始人）还是Mt. Gox（曾经是世界上最大的比特币交易商，负责所有比特币交易的 80% 以上，并在 850,000 比特币被盗后于 2014 年宣布破产）。如果你被盗的资产恰好是加密货币，或者你想要为了能够追踪被盗资金或洗钱收益，我们的软件将比以往任何追踪被盗资产的软件都要好得多。”

定义黑钱

理论上跟踪比特币一直很容易：区块链的公共记录允许任何人在资金从一个地址移动到另一个地址时跟踪它，尽管并不总是可以肯定地控制这些地址。然而，当比特币用户通过“混合”或“清洗”服务（有时通过不受监管的交易所）将他们的硬币放入一个混合了许多人的加密货币的地址时，追踪货币的痕迹变得更加困难。在另一种情况下，用户通过一个称为“Coinjoin”的过程将他们的交易捆绑在一起（一种比特币交易压缩方法，旨在通过丢弃无用的信息来提高隐私），这使得每个消费者和接收者都不知道他们的钱来自哪里，或者它将去哪里结束了。

Chainalysis、Coinfirm 和 Ciphertrace 等公司有能力追踪被盗或非法货币，但他们通常不会完全披露他们的技术细节有限。他们可以将“混合”地址中的任何货币（包括被盗或非法货币）视为完全“非法”，或者更合理地，平均所有货币的“非法”部分 - 例如被盗的加密货币放入一个混合地址，里面有9种合法货币，那么污染率为10%。有学者称这种方法为“理发”。

但安德森认为，使用“折叠和切割”跟踪方法虽然能够识别来自区块链的非法资金，但对于如何处理无穷无尽的非法资金以及如何确定谁应该跟踪盗窃。在先金钱赔偿的情况下，没有给出明确的答案。

但当安德森在一月份向爱丁堡法学院的法学教授大卫福克斯提出这个问题时，福克斯指出英国法律已经提供了一个解决方案：1816 年的法律先例，也被称为“克莱顿案”它解决了谁应该首先从破产金融公司的剩余资金中获得赔偿的问题。根据当时的审判长，答案是“谁先把钱放进去，谁先拿出来”。由此产生的“FIFO”（先进先出）概念也已成​​为识别货币合法所有者、追回被盗财产或在资产混乱时清偿债务的标准方法。

解码混合加密货币

于是安德森和他的研究团队开始考虑将这条规则应用于比特币区块链：

将 1 1 个偷来的硬币和 9 个干净的硬币混合在一个“混合器”（洗衣店）地址中，所有出来的 10 个硬币都将按照它们输入地址的顺序进行定义，即使顺序只有毫秒不同。写入区块链交易记录。在这种情况下，如果第一个进入混合地址的比特币被盗，那么第一个从混合地址出来的比特币被认为是同一个币，也就是说它是被盗币。

安德森说，“它让我们能够看穿人们用来试图混淆比特币交易来源的绝大多数算法。”

这难道不会使比特币逆向工程反向彩票系统，任何人都可以持有被盗的比特币比特币可以用来洗黑钱吗，最终可能被被盗的受害者收回吗？安德森认为，这种“先进先出”的原则作为英国法律的一部分已经存在了几个世纪。如果合法用户持有的比特币被证明是“被盗”的资产，他们很快就会学会远离比特币混搭和黑幕交易。如果不是他们一开始就投入了非法货币，那么发生这种情况的可能性很小。

当研究人员试图对比特币的实际区块链进行“FIFO”（先进先出）分析时，他们发现在大规模盗窃中——例如在 2012 年的盗窃中，云提供商丢失了 46,653 个比特币Linode，或者说 2014 年从比特币网站 Flexcoin 被盗的 896 个比特币——“FIFO”原则可以更好地回答“被盗比特币的最终目的地”定律”是一个更准确的答案。

使用“FIFO”方法，他们能够从 Linode 锁定大约 372,000 个地址的被盗比特币，而使用“折叠和切割”方法导致多达 270 万个相关地址（Linode 实际上丢失了) 46,653 比特币)。在 Flexcoin 盗窃案中比特币可以用来洗黑钱吗，“FIFO”方法追踪的被盗货币相关地址数量为 18,000，而“折叠和切割”方法追踪的数字为 140 万（Flexcoin 实际上偷走了 896 个比特币）。它有多准确？我想大家都清楚。

成本核算

当然，剑桥研究人员的技术要付诸实践，必须提供给那些真正能够定义“非法比特币”规则的人（它被世界各国政府使用，或者至少是比特币）交易所和银行，以避免洗钱。但目前，研究人员可以通过简单地发布他们的“FIFO”区块链研究结果以及计划在今年晚些时候推出的软件工具来影响这些权力经纪人如何判断非法货币。

伦敦大学学院 (UCL) 密码学和安全学教授 Sarah Meiklejohn 认为，如果采用他们的系统，将会付出代价。 “这种方法基本上破坏了比特币的所有隐私解决方案，”他说。毕竟，合法用户有时也会通过交易所将比特币用于保护其合法和敏感交易的私密性。默认匿名级别不高，想要提高匿名级别是有正当理由的。没有匿名性，对每个人来说都不是一件好事。”

德克萨斯大学法学教授 Andrew Kull 说，“先进先出”的法律规则并不像剑桥研究人员描述的那样简单，尤其是在美国。在某些情况下，法官会使用“比例追踪”的方法（所有“混合”账户都持有一定比例的非法资产），或者是一种称为“杰塞尔的包”的技术，即有罪先将资金从当事方撤出，然后确定罪魁祸首。

产权跟踪在实践中的工作方式取决于许多因素，例如特定国家/地区的法规、法官的决定以及资产是被定义为货币还是商品等。这个例子不是一个简单的问题。 Kull 指出，“先进先出”原则只是一种惯例。它根本没有内在的逻辑，有时甚至有点武断。

剑桥研究人员回应说，虽然“先进先出”原则可能确实有些武断，但它确实有几个世纪的法律渊源。鉴于它作为一种处理混合比特币的机制有多么强大，它付诸实践以帮助受害者找回被盗的比特币可能只是时间问题。

“

有些人会起诉受监管的比特币交易所并说“你拿走了赃物，它们是我的。请补偿我！ “当第一起此类案件发生时，势必会触动高等法院的神经，促使他们开创一个将对整个加密货币世界产生巨大影响的先例。

加密货币跟踪服务

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1.链分析

Chainalysis 是新兴数字货币监控业务中最热门的公司之一。该公司不遗余力地追踪数字货币交易并追踪区块链这主要是为了帮助美国政府调查人员追踪欺诈者和洗钱者。

Chainalysis 开发的软件最初是一个反应式应用程序，严重依赖手动连接比特币账户，并使用数字现金交易来跟踪资金流动并最终发现犯罪分子。该公司已经发展到今天，它的大部分程序已经自动化，并且可以通过查看他们的交易历史来识别拥有比特币的个人。与账户相关的风险，因此参与数字货币交易的企业可以确定他们是在与合法用户打交道，还是与洗钱者或其他诈骗者打交道。

它开发的软件是世界领先的国家警察行动背后的技术之一。荷兰警方在 3 月份透露，他们使用 Chainalysis 追踪了世界上最大的暗网毒品市场背后的所谓主谋，据信该市场背后是 Hansa。该公司还帮助 Mt. Gox 的债权人找到了 2014 年神秘消失的 650,000 枚比特币。

公司新的 Chainalysis Know Your Transaction 应用程序“是世界上第一个检测潜在数字钱包可疑活动的实时监控工具。如果你即将收到资金，你可以随时决定是否应该交易。”

本月早些时候，Chainalysis 在由旧金山风险投资公司 Benchmark Capital 发起的第一轮融资中筹集了 1600 万美元。据悉，Benchmark Capital已成功投资eBay、Uber等公司，并获得盈利。 Benchmark Capital 一直是数字货币的热门追随者，早在 2014 年就投资了比特币存储初创公司 Xapo，并共同创立了比特币投资基金。

2.@ >密码追踪

CipherTrade 是一家研究区块链安全、合规和执行解决方案的公司。 2018 年 3 月 27 日，美国证券交易委员会 (SEC) 宣布与 CipherTrade Inc. 建立合作伙伴关系。根据 SEC 并购办公室起草的一份文件，该机构希望聘请 CipherTrace 来加强其数字货币监管。为 SEC 工作人员调查和跟踪加密货币交易提供专业的分析支持。

3.@ >Coinfirm

Coinfirm 是一家总部位于伦敦的区块链初创公司，以提高区块链交易的透明度和安全性而闻名。该公司的独特之处在于其平台以一种新的创新方式解决加密问题。货币和区块链采用的最大障碍之一 - 反洗钱风险和合规性，同时还降低了可观的成本并最大限度地提高效率。

2017 年，该公司筹集了 700,000 美元的种子资金，由 Luma Ventures 领投。筹集的资金将用于扩展公司并为平台添加服务和功能。

4.椭圆形

Elliptic 是一家总部位于伦敦的区块链情报公司，成立于 2013 年，最初的业务是提供比特币存储解决方案。现在该公司主要提供司法部门和比特币公司来识别比特币区块链上的非法活动。监控服务。

公司的软件使用人工智能技术来识别比特币区块链网络上的可疑​​交易模式，并帮助用户定位和跟踪异常交易。

感谢 Elliptic 该公司的软件可以监控发生在区块链上的交易，该软件还可以用于任何区块链衍生服务，这意味着该公司还可以帮助金融机构进行使用区块链衍生技术的交易。国家安全局局长、Knights Group 现任总经理 Kenneth Minihan 表示：“Elliptic 打破了区块链行业的规则，并获得了执法机构精英的关注。我们希望监控能力成为一种未来每个区块链的重要组成部分。通过我们与美国执法机构和政府机构的联系和了解，我们将帮助 Elliptic 在美国扩展。”